Fraude de Correo
Fraude de Correo | Mail Fraud
Definición | Ejemplos | Sanciones o Penalidades
Fraude electrónico, también conocido como el fraude postal, es un delito federal grave. Usted puede ser acusado de fraude postal si las autoridades creen que se utilizó una oficina de correos de Estados Unidos o incluso un cartero privado a enviar o recibir materiales relacionados con un plan para cometer fraude.
El término " fraude electrónico o fraude postal " en realidad puede ser un poco engañoso. Suena como que significaría un fraude que se lleva a cabo en su totalidad o principalmente a través del correo electrónico. Pero, de hecho, el papel que el "correo" juega en un esquema " fraude electrónico " a menudo puede ser bastante menor. Como vamos a explicar , el aspecto de "correo" de fraude postal sólo da el Departamento federal de Justicia (en oposición a los estados individuales) el derecho de perseguir y encarcelar a personas para llevar a cabo el fraude.
Que es Fraude Postal
Para dar una definición legal de fraude postal, miramos a sus elementos. Los "elementos" de un crimen son las cosas que un fiscal tiene que probar más allá de una duda razonable con el fin de obtener un veredicto de culpabilidad. La definición elementos de fraude electrónico es:
- Un esquema para cometer fraude.
- El uso del correo electrónico para promover dicho plan.
- Intención específica de cometer fraude.
Esquema para cometer fraude
Mucha gente ha oído hablar de la palabra Fraude, pero no está seguro exactamente lo que significa. Hay una amplia variedad de leyes de California de fraude penal y las leyes federales correspondientes que pueden cubrir una amplia gama de mala conducta.
A los efectos del delito federal de fraude postal. Fraude significa: la falsedad a sabiendas o imprudente de un material de hecho con el fin de privar a alguien de algo valioso. En otras palabras, el fraude está mintiendo a alguien con el fin de conseguir que se dan algo que ellos valoran (generalmente dinero).
El Soborno
Un contragolpe ocurre cuando alguien devuelve una parte del dinero que han recibido a otra persona con el fin de recibir un beneficio que no deberían estar recibiendo.
El uso del correo electrónico
Si alguien comete fraude completamente a través de las interacciones cara a cara, que no pueden ser acusados en virtud de las leyes federales de fraude electrónico. Esto puede parecer un poco tonto el fraude es el fraude; sin importar si se comete en persona o por correo.
La razón por la utilización de los asuntos de correo electrónico se debe a que el fraude es un delito federal. La Constitución de Estados Unidos no permite que el gobierno federal pueda hacer cualquier cosa o crimen. Pero la llamada " cláusula de comercio "de la Constitución permite al gobierno federal para regular la actividad comercial que se lleva a cabo entre los diferentes estados. Debido a que el correo electrónico se considera una forma de comercio entre los estados, el gobierno federal puede castigar el comportamiento que implica lo electrónico.
El uso del correo electrónico para fines de las leyes de fraude electrónico puede significar varias cosas:
- La colocación de los materiales en una oficina de correos, buzón de correo, u otro centro para ser entregados ya sea por el Servicio Postal de los Estados Unidos o de un estado a otro, cartero privado como Federal Express o UPS.
- Tomar o recibir cualquier cosa que ha sido intregado a usted por el Servicio Postal de Estados Unidos o un cartero privado.
- De lo contrario, causa algo que se entregarán por correo (por ejemplo, al pedir a otra persona que lo puso en el buzón de correo para usted).
La intención de defraudar
Con el fin de ser declarado culpable de fraude postal, el acusado tiene que haber destinado para engañar o defraudar a otra persona. Incluso si la fiscalía puede demostrar que alguien participó en un esquema de fraude postal, eso no es suficiente para una condena que también tienen que demostrar que la persona sabía sobre el plan y tenía el objetivo específico de cometer fraude.
En algunos casos, sin embargo, las personas pueden ser declarados culpables de fraude postal, incluso sin una demostración de la intención específica si la acusación es capaz de demostrar que actuaron con "indiferencia temeraria" a la pregunta de si los estados que estaban haciendo eran ciertas.
"El requisito de la intención específica es muy importante porque el fraude electrónico a menudo implica esquemas complejas como las que nacieron en un entorno empresarial. Es fácil para las personas inocentes que se ven atrapados en un esquema fraudulento que es en realidad dirigido por su supervisor en el trabajo, sin comprender realmente lo que está pasando. A menos que el fiscal puede demostrar más allá de toda duda razonable que usted pretende específicamente para ayudar con el fraude, no puede ser encontrado culpable”.
Error de hecho en los casos de fraude electrónico
Error de hecho como una defensa penal se aplica a un número de diversos delitos, entre ellos fraude postal. Puede ser especialmente útil en un fraude postal, cuando los hechos subyacentes podría implicar problemas de negocios complejos y ser difícil de entender.
Debido a que la intención específica es un elemento del delito de fraude postal, que no puede ser declarado culpable si usted puede demostrar que usted cometió los actos en cuestión mientras estaba equivocado acerca de ciertos hechos clave. Por ejemplo, es posible que haya puesto una declaración falsa en una carta, ya que erróneamente creyó que era realmente cierto. Si este es el caso, entonces la fiscalía no será capaz de demostrar que usted pretende específicamente para engañar a nadie.
Fraude de valores es a la vez un delito federal y un crimen de estado de California.
Las leyes de fraude de valores prohíben una amplia gama de comportamientos que implica valores de inversión, incluyendo hacer declaraciones falsas o engañosas en relación con una venta o compra de valores. Por lo tanto, si alguien utiliza el correo para avanzar unas fraudulentas que involucran valores, con la intención de defraudar a alguien otra cosa, pueden ser acusados de fraude postal y tanto fraude de valores.
Fraude electrónico
El delito federal de fraude electrónico es un delito muy similar al correo fraude. Fraude electrónico también es un delito federal. Del mismo modo que con el fraude electrónico, una condena por fraude electrónico requiere una demostración de: 1) Un plan para cometer fraude, y 2) la intención específica de cometer fraude.
La diferencia entre fraude postal y fraude electrónico es que, en lugar de un uso del correo, fraude electrónico requiere un uso de la radio, la televisión o las comunicaciones por cable para llevar adelante ese plan para defraudar. Porque un esquema de fraude elaborado puede implicar tanto el uso de comunicaciones por cable como el teléfono y el uso del correo, fraude electrónico y fraude postal pagan a menudo juntos.
Al igual que el fraude electrónico, fraude electrónico también se castiga con un máximo de veinte 20 años de prisión, una multa, o ambas cosas. Si el fraude implica un desastre federal o una institución financiera (como un banco nacional), a continuación, la sentencia máxima aumenta a treinta 30 años de prisión.
El fraude en Internet
El fraude en Internet, también conocido como el delito cibernético, es un término general que abarca cualquier esquema fraudulento llevado a cabo a través de Internet.
En algunos casos, el fraude por Internet puede ser un tipo de fraude electrónico . Por ejemplo, cuando alguien utiliza el correo electrónico para avanzar en un plan para hacer un fraudar en estos casos, la persona acusada de fraude por Internet puede ser procesado bajo el estatuto federal de fraude electrónico. Hoy en día es muy común que las personas utilizan Internet o correo electrónico para llevar a cabo acciones fraudulentas, incluyendo el fraude no entrega la mercancía, el fraude cuota por adelantado, el trabajo en casa estafas y fraude inmobiliario sobrepago.
En función de los hechos del caso en particular, una persona podría ser acusada de fraude postal en la corte federal y con otra forma de fraude en los tribunales de California.
Ejemplos:
√ Benjamín posee un rancho en Oklahoma que quiere subdividir y vender. Él envía cartas a cientos de personas ofreciéndoles la oportunidad de comprar un pedazo de su rancho. Las cartas dicen que un inversionista de Houston, Texas, está interesado en la extracción de petróleo en la propiedad y pagará los compradores una gran suma por los derechos de perforación. Pero, de hecho, no hay inversores interesados en la perforación en la tierra. Se trata de un material de mala representación y podría ser un fraude. PERO Ejemplo: Digamos que es cierto que un inversionista ha expresado su interés en la extracción de petróleo en el rancho. Sin embargo, el inversionista no es de Houston, Texas él es de Dallas. Esto probablemente no es un material de mala representación que podría llevar a Benjamín de ser acusado de fraude.
La tergiversación también tiene que ser diseñado para engañar a alguien de "prudencia ordinaria", es decir, alguien con un grado razonable de sentido común. Por lo tanto, si la mentira era tan indignante que una persona normalmente prudente nunca lo hubiera creído, el fiscal puede no ser capaz de hacer fraude electrónico.
√ Como una broma, Benjamín envía cartas a cientos de personas que les ofrecen la oportunidad de comprar parcelas de tierra en una nueva colonia en Marte enviándole cheques. Es posible que él no sea condenado en virtud de las leyes federales de fraude electrónico porque su régimen no habría engañado a nadie de "prudencia ordinaria."
El Fraude electrónico puede ocurrir no sólo cuando alguien dice algo que no es cierto también puede ocurrir porque alguien no quiere decir algo que es verdad, de una manera que equivale a engaño.
√ Tomas es un funcionario del gobierno cuyo trabajo implica decidir qué empresas constructoras obtendrán lucrativos contratos para construir nuevas escuelas. Harry es dueño de una empresa de construcción. Ellos hacen un acuerdo en el que Tomas se compromete a dirigir los contratos a la compañía de Harry, y Harry a cambio le da el 25% de los beneficios de estos contratos de nuevo a Tomas. Se trata de un contragolpe. Si Tomas y Harry utilizan el correo electrónico para discutir su negocio o llevarlo a la práctica, pueden ser acusados de fraude postal.
√ Pedro viaja por todo el país tratando de vender máquinas para hacer de Algodones de Azúcar. Toma el dinero de la gente que quiere comprar las máquinas, pero luego nunca entrega las máquinas. Se encuentra con Esteban en una presentación de marketing. Hablan de la máquina de cara a cara. Entonces Esteban le da un cheque. Pedro más tarde envía Esteban varias piezas de mail confirmando su pedido y él (falsamente) que la razón por la que no tiene su máquina para hacer de Algodón de Azúcar todavía está diciendo, por que el mal tiempo retrasó la entrega. El fraude era más o menos ya completar cuando Esteban entregó el cheque. Pero las cartas de Pedro más tarde envió a Esteban ayudaron a apoyar la mentira de que una máquina para hacer Algodón de Azúcar era en realidad en su camino hacia él. Así, Pedro ha cometido fraude electrónico.
√ Pedro de nuestro ejemplo anterior, que viaja alrededor de las máquinas que hacen Algodón de Azúcar de los países la venta de que nunca va a ser entregados, tiene una esposa, Carmen. Carmen tiene sólo una educación de noveno grado y trabajó como camarera antes de casarse con Pedro. Ahora ella trabaja como secretaria para su empresa. Ella contesta el teléfono y escribe y envía cartas a los "clientes de Pedro". Pero ella no tiene idea de que el negocio de Pedro no se basa en el fraude y que sus clientes nunca recibirán sus máquinas para hacer algodón de azúcar. Carmen no puede no ha cometido fraude postal junto con Pedro, por que no hay evidencia de que tenía la intención específica de defraudar a nadie.
Las sanciones por fraude postal en California
Fraude de correo puede ser una llamada "delincuencia de cuello blanco”, pero estos cargos llevan penas sorprendentemente duras. Si es declarado culpable, puede enfrentar hasta veinte 20 años en una prisión federal o una multa empinada.
Debido a que el fraude electrónico es un delito federal en California, no un crimen de Estado, necesitará la ayuda de un abogado de defensa criminal que tenga licencia para ejercer en los tribunales federales de Estados Unidos.
Las sanciones penales federales por fraude electrónico / fraude postal en California
Dado que el fraude electrónico / fraude postal es un delito federal, las sanciones pueden incluir el tiempo pasado en prisión federal (no el sistema penitenciario del estado de California).
Fraude electrónico es punible con hasta veinte 20 años de prisión, una multa, o ambas cosas. Si el fraude implica un desastre federal o una institución financiera (como un banco nacional), a continuación, los máximos incrementos de oraciones a los treinta (30) años de prisión.
Delitos Relacionados, El uso de un nombre ficticio para cometer fraude postal
A veces la gente trata de cubrir sus pistas mediante el uso de un nombre o dirección falsa cuando llevan a cabo un esquema de fraude postal.
Pero si este intento no tiene éxito, y la persona es sorprendida, pueden enfrentarse a sanciones aún más duras. El uso de un nombre o dirección ficticia para llevar a cabo el fraude electrónico es un cargo criminal federal independiente. Un acusado condenado por este delito puede ser multado, sentenciado a un máximo de cinco 5 años en una prisión federal, o ambos.
Remate o conspiración para cometer fraude postal
Digamos que alguien intenta cometer fraude electrónico, escribiendo una carta fraudulenta y dárselo a su asistente al correo pero entonces el asistente obtiene sospechoso, abre la carta, y pide a las autoridades en lugar de caer en el buzón. Este intento fallido para cometer fraude postal es una tentativa de delito en California.
Cualquier persona que intenta, sin éxito, para cometer fraude postal puede ser condenado como si el intento ha tenido éxito, y que están sujetos a las mismas sanciones penales.
Del mismo modo, cualquier persona que participa en una conspiración criminal (Código Penal 182 en California) para cometer fraude postal puede ser castigada como si tuvieran el fraude electrónico se comprometieron. Así, por ejemplo, si tres personas se reúnen y hacen planes para una fraudulenta esquema que implica el uso del correo electrónico, pero sólo uno de ellos en realidad envía y recibe las cartas involucradas en el fraude los tres de ellos todavía puede ser procesado por fraude postal.
Valores violaciones de fraude llevan fuertes sanciones. Violaciones de las leyes de fraude de valores del estado de California puede resultar en multas de hasta diez millones de dólares $ 10.000.000 o pena de prisión de hasta cinco 5 años. De valores federales de condenas por fraude puede significar prisión de hasta veinte 20 años.
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